Prevención del delito financiero

Prevención del delito financiero


Una de cada tres organizaciones reportan haber sido víctimas de delitos financieros, la exposición y el impacto de las malas prácticas en el mundo digital nunca ha sido mayor. El delito financiero es una tendencia que va al alza y conforme la tecnología evoluciona y los recursos digitales se vuelven más fácilmente disponibles, también lo hace el nivel de sofisticación y la amenaza del crimen financiero.

 

Valor del servicio de Softtek

Los servicios de prevención del delito financiero de Softtek combinan una amplia gama de productos, incluyendo consultoría e implementación de servicios calificados. También ofrecemos un modelo as a service, que es una alternativa ideal al el enfoque de implementación más tradicional.

Nuestras áreas clave incluyen:

  • Prevención de Lavado de Dinero
  • Prevención de Fraude
  • Apego a políticas regulatorias
  • El entorno de TI necesario para implementar con éxito un framework para la Prevención de Delitos Financieros

 

Porqué Softtek

Eficacia comprobada Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, más de 1.600 profesionales expertos en TI y Servicios Financieros, y más de 100 implementaciones globales de AML y control de fraude, hemos construido una metodología probada para asegurar una implementación exitosa de estrategias de control de fraude financiero en las organizaciones.
Asociaciones ponderosas. Nos asociamos con NICE Actimize, organización líder en el mundo de productos de prevención de delitos financieros, así como empresas de tecnología y productos líderes como Amazon, Windows Azure, Microsoft, EMC, Rackspace, SAP, HP y Splunk, entre otros. A través de estas alianzas cruciales, somos capaces de ofrecer a nuestros clientes un mejor grupo central de ofertas, siempre completada por el software y la experiencia de estas asociaciones exclusivas.

Conozca más

Casos de éxito

  • Modelo Holístico Detecta, Corrige y Previene Vulnerabilidades en Aplicaciones para Conglomerado Multi-Industria del Fortune 10 Agosto 2010 Español
  • Holistic Program Detects, Corrects and Prevents Application Vulnerabilities for Multi-Industry Fortune 10 Conglomerate Agosto 2010 English
  • Money Transfer Business Sees 50% Growth in Transactions, While Reducing IT Service Costs by 35% Agosto 2010 English
  • Software Quality Assurance for the Insurance Industry Agosto 2010 English
 
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